En el presente caso, se está investigando a Gabriel Prado Ramos, quien, luego de su condición de ex jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima en el periodo 2011 – 2012 y ex presidente de Emape en el 2013 (durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán) figuraría como titular de la cuenta No. AD30 0006 0008 2812 0061 7071 en la Banca Privada de Andorra (BPA). Además estuvo vinculado a la empresa offshore Relton Holding SA (en calidad de apoderado), firma panameña que según información proporcionada por Andorra, habría sido presentada por Aeon Group (offshore de Odebrecht vinculada al caso Lava Jato de Brasil) ante la Banca Privada de Andorra.
I. Etapa del proceso
Diligencias Preliminares
II. Delitos investigados
- Cohecho pasivo propio
- Lavado de Activos
III. Personas investigadas
Uno (1)
IV. Solicitudes de Cooperación Internacional
- Andorra
- Estados Unidos
- Panamá
- España