Se investiga a Frances Xavier Perez Gimenez debido a que habría lavado dinero a través de diversas empresas. Además habría gestionado directamente la apertura de diversas cuentas bancarias en la Banca Privada de Andorra, estrechamente relacionados con el caso “Metro de Lima” (C.F. N° 2-2017); caso “Ositran” (C.F. N° 5-2017); caso “Vía Evitamiento de Cusco” (C.F. N° 15-2017); caso “Atala Herrera” (C.F. N° 21-2017); caso “Arbitrajes favorables a Odebrecht” (C.F. 22-2017) y caso “Peñaranda Castañeda” (C.F. N° 23-2017); por las que se le atribuye el delito de Lavado de Activos en agravio del Estado Peruano.
I. Etapa del proceso
Diligencias Preliminares (por 16 meses)
II. Delitos investigados
Lavado de Activos
III. Personas investigadas
Dos (2) naturales