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Caso Vía Evitamiento Cusco - Lavador

Se investiga a Frances Xavier Perez Gimenez debido a que habría lavado dinero a través de diversas empresas. Además habría gestionado directamente la apertura de diversas cuentas bancarias en la Banca Privada de Andorra, estrechamente relacionados con el caso “Metro de Lima” (C.F. N° 2-2017); caso “Ositran” (C.F. N° 5-2017); caso “Vía Evitamiento de Cusco” (C.F. N° 15-2017); caso “Atala Herrera” (C.F. N° 21-2017); caso “Arbitrajes favorables a Odebrecht” (C.F. 22-2017) y caso “Peñaranda Castañeda” (C.F. N° 23-2017); por las que se le atribuye el delito de Lavado de Activos en agravio del Estado Peruano.

I. Etapa del proceso

Diligencias Preliminares (por 16 meses)

II. Delitos investigados

Lavado de Activos

III. Personas investigadas

Dos (2) naturales

Presidencia de la República del Perú
Congreso de la República del Perú
Poder Judicial
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Justicia
Academia de la Magistratura
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
CONASEC
Diario Oficial El Peruano
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