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Caso Laudos arbitrales a favor de la empresa Odebrecht

Se investiga a los árbitros 1) Jorge Horacio Cánepa Torre, 2) Randol Edgard Campos Flores, 3) Luis Felipe Pardo Narvaez, 4) Richard James Martín Tirado, 5) Weyden García Rojas, 6) Luis Fernando Pebe Romero, 7) José Humberto Abanto Verástegui, 8) Emilio Cassina Rivas, 9) Jesús Iván Galindo Tipacti, 10) Mario Eduardo Juan Martin Castillo Freyre, 11) Gregorio Martin Ore Guerrero, 12)Daniel Martin Linares Prado, 13) Oscar Eduardo Jesús Falen Incháustegui, 14) Fernando Enrique López Miranda, 15) Martín Eduardo Musayon Bancayan, 16) Alberto José Montezuma Chirinos, 17) Franz Nunzio Fernando Kundmuller Caminite, 18) Fernando Cantuarias Salaverry, 19) Alfredo Enrique Zapata Velasco, quienes habrían recibido sobornos a cambio de laudar a favor de la constructira Odebrecht en diversas controversias entre esta y el Estado Peruano: IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, Sistema de Agua Potable de Chimbote y Carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis.

Asimismo, se investiga a funcionarios del MTC, entre ellos Jaime José Valés Carrillo (Procurador Público del MTC) y Celso Martín Gamarra Roig (Director de Concesiones del MTC), quienes habrían recibido sobornos de Odebrecht a cambio de incumplir sus funciones. Y también se encuentran investigados los funcionarios de la empresa Odebrecht: Ronny Javier Loor Campoverde, Eleuberto Antonio Martorelli y Raymundo Nonato Trindade Serra, quienes habría entregado los sobornos tanto a los árbitros como a los funcionarios estatales.

A los árbitros se les investiga por el delito de cohecho pasivo específico, a los funcionarios del Estado Peruano por cohecho pasivo propio y a los funcionarios de Odebrecht por cohecho activo específico y genérico. Además, todos ellos son investigados por los delitos de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para delinquir en agravio del Estado Peruano.

I. Etapa del proceso

Diligencias Preliminares (por 16 meses)

II. Delitos investigados

  • Cohecho Pasivo Específico
  • Cohecho Pasivo Propio
  • Cohecho Activo Específico
  • Cohecho Activo Genérico
  • Lavado de Activos
  • Asociación Ilícita para Delinquir

III. Personas Investigadas

  • Dos naturales
  • Una jurídica

IV. Medidas de coerción

Un impedimento de salida contra Jorge H. Cánepa Torre

V. Medidas de búsqueda de pruebas

  • Levantamiento del secreto bancario y bursátil
  • Levantamiento del secreto de comunicaciones

VI. Proceso con colaboradores eficaces

Sí (un colaborador)

VII. Solicitudes de Cooperación Internacional

  • Andorra
  • Panamá
Presidencia de la República del Perú
Congreso de la República del Perú
Poder Judicial
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Justicia
Academia de la Magistratura
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
CONASEC
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