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Caso Monteverde Bussalleu

Fáctico de investigación – Periodo 2007.

En el Perú se está desarrollando una Investigación contra Gonzalo Monteverde Bussalleu (y otros), en su calidad de representante de la empresa Constructora Área SAC. En el 2008, dicha empresa recibió en sus cuentas bancarias dinero de las firmas Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services LTD (desde su cuenta en el Antigua Overseas Bank), ambas empresas offshore de Odebrecht dedicas al pago de sobornos en Latinoamérica.

Adicionalmente, se está investigando la transferencia de dinero que realizaron las firmas vinculadas a Monteverde Bussalleu a la empresa Balmer Holding Asstes LTD, también offshore manejada por el grupo Empresarial Odebrecht.

Fáctico de investigación – Periodo 2008 - 2015.

Asimismo, el marco de la presente investigación también abarca el periodo comprendido entre el 2008 y el 2015, época en la cual diversas empresas vinculadas a Gonzalo Monteverde Busalleu, recibieron dinero del grupo empresarial Odebrecht.

I. Etapa del proceso

Diligencias preliminares (declarado complejo como organización criminal)

II. Delitos investigados

  • Corrupción de Funcionarios
  • Lavado de Activos
  • Asociación Ilícita para Delinquir (Organización Criminal)

III. Personas investigadas

  • Naturales: seis (6)
  • Jurídicas: 21

IV. Medidas de coerción

De carácter real: Orden de Inhibición

V. Solicitudes de Cooperación Internacional

  • Suiza
  • Estados Unidos
  • Islas Caimán
  • Antigua y Barbuda
  • Barbados
  • Brasil (2)
  • Costa Rica
  • Panamá
  • República Dominicana
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